公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-039
证券代码：831842 证券简称：名冠股份 主办券商：东北证券

上海名冠净化材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日，以书面
方式通知
5.会议主持人：董事长周慎先生
6.会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018-039
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
1.议案内容：

由于公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，具体情况如下：原经营范围：从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装。

增加后经营范围：从事超细纤维熔喷材料的生产、加工、销售，从事纸制品、滤材、工业滤纸、空气过滤材料、清洁净化材料、防护服装口罩材料、过滤设备、非织造材料及工业用布过滤材料、机械零配件的销售，从事水处理工程，空气净化材料、过滤设备和水净化材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，从事电气、机械的组装，自有房屋出租。

上述经营范围的增加具体以工商变更登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2018-039
（二） 审议通过《关于修改公司章程议案》
1.议案内容：

原章程内容 修改后的章程条款

第十三条公司经营范围：从事 第十三条公司经营范围：从
纸制品、滤材、工业滤纸、空气事超细纤维熔喷材料的生产、加过滤材料、清洁净化材料、防护工、销售，从事纸制品、滤材、服装口罩材料、过滤设备、非织工业滤纸、空气过滤材料、清洁造材料及工业用布过滤材料、机净化材料、防护服装口罩材料、械零配件的销售，从事水处理工过滤设备、非织造材料及工业用程，空气净化材料、过滤设备和布过滤材料、机械零配件的销售，水净化材料领域内的技术开发、从事水处理工程，空气净化材料、技术咨询、技术转让、技术服务，过滤设备和水净化材料领域内的从事货物及技术的进出口业务，技术开发、技术咨询、技术转让、从事电气机械的组装。（依法须经技术服务，从事货物及技术的进批准的项目，经相关部门批准后出口业务，从事电气机械的组装，
方可开展经营活动） 自有房屋出租。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

上述经营范围的增加具体以工商变更登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-039
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年1月2日上午9：30召开2018年度第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.……
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