公告日期:2018-09-27
证券代码:831842 证券简称:名冠股份 主办券商:东北证券
上海名冠净化材料股份有限公司
股票发行方案
主办券商
(住所:长春市生态大街6666号)
二零一八年九月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。
目 录
释 义........................................................................................................................ 3
一、公司基本信息........................................................................................................ 4
二、发行计划................................................................................................................ 5
(一)发行目的 ..................................................................................................... 5
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排..................................................... 5
(三)发行价格及定价方法................................................................................. 7
(四)发行股份数量及预计募集资金总额......................................................... 8
(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......................................... 8
(六)本次发行股票的限售安排......................................................................... 9
(七)募集资金用途............................................................................................. 9
(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案....................................... 16
(九)本次股票发行提交股东大会批准和授权的相关事项........................... 16
(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项....................... 16
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............................................. 17
(一)本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况....................................................................... 17
(二)本次发行对其他股东权益的影响........................................................... 17
(三)与本次发行相关特有风险的说明........................................................... 17
四、其他需要披露的重大事项.......……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。