公告日期：2022-05-16

证券代码：831841 证券简称：中扬科技 主办券商：中原证券
河北中扬科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李建中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及公司章程的 有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李柳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事尹婉嫡因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就公司 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回
顾和总结，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

为反映公司监事会 2021 年度工作情况，根据法律、法规和《公司章程》
的规定，监事会编制了 2021 年度监事会工作报告，该工作报告就公司 2021 年
总体情况及监事会日常工作进行了回顾和总结。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司对截止 2021 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2021
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据已经完成的 2021 年度各项财务工作以及 2022 年经营计划为基
础，编制完成《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：


详见公司 2022 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、 《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》
1.议……
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