公告日期:2022-04-22
证券代码:831838 证券简称:福康药业 主办券商:国泰君安
吉林福康药业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 12 日 9:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831838 福康药业 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
.本公司聘请的北京市京都律师事务所大连分所的律师。
(七)会议地点
吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
上述内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2022-001)。
(二)审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
2022-002)。
(三)审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
《吉林福康药业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《吉林福康药业股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《吉林福康药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
(四)审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
上述内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2022-001)。
(五)审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
上述内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2022-001)。
(六)审议《关于审议<吉林福康药业股份有限公司 2021 年年度利润分配方案>的议案》
上述内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号
2022-001)。
(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
上述内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2022-001)。
(八)审议《关于修改<公司章程>的议案 》
上述内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《吉林福康药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2022-001)。
(九)审议《关于会计政策变更的议案》
上述内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《会计政策变更公告》(公告编号 2022-007)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上……
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