公告日期:2020-06-02
公告编号:2020-028
证券代码:831837 证券简称:硕泉园林 主办券商:长江证券
硕泉园林股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点:公司七楼会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 26 日,以书面
通知方式发出。
5. 会议主持人:董事长甄池安
6. 会议列席人员(如有):全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-028
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举李兴昌为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:
具体内容详见 2020 年 06 月 02 日在全国中小企业股份转让系统
制定信息披露平台(www.neeq.cn 或 www.neeq.cc)披露的《硕泉园林:董事任命公告》,公告编号:2020-029。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见 2020 年 06 月 02 日在全国中小企业股份转让系统
制定信息披露平台(www.neeq.cn 或 www.neeq.cc)披露的《硕泉园林:关于拟修订<公司章程>公告》,公告编号:2020-030。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的
公告编号:2020-028
议案》
1.议案内容:
公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号为:2020-公告编号:2020-033。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)硕泉园林股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
硕泉园林股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日
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