公告日期：2020-03-31

证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：长江证券



硕泉园林股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 30 日



2.会议召开地点：公司七楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长甄池安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 60,953,500 股，占公司有表决权股份总数的 81.43%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司重新制定了《公司章程》。



《 公 司 章 程 》 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

(http://www.neeq.com.cn)。公告编号分别为：2020-005.

2.议案表决结果：



同意股数 60,953,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<信息披露管理制度>修订版的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众

公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》。



《信息披露管理制度》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号分别为：2020-006.

2.议案表决结果：



同意股数 60,953,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>修订版的议案》1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,953,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<承诺管理制度>修订版的议案》



1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：



同意股数 60,953,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<利润分配管理制度>修订版的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂……
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