公告日期：2020-03-13

证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：长江证券

硕泉园林股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过
《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日 10：00

预计会期 1 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831837 硕泉园林 2020 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广东省中山市火炬开发区孙文东路 310 号七楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于重新制订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关规定，公司重新制定了《公司章程》。

《 公 司 章 程 》 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(http://www.neeq.com.cn)。公告编号分别为：2020-005.
（二）审议《关于审议公司<信息披露管理制度>修订版的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》。

《信息披露管理制度》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)。公告编号分别为：2020-006.
（三）审议《关于审议公司<投资者关系管理制度>修订版的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。
（四）审议《关于审议公司<承诺管理制度>修订版的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《承诺管理制度》。
（五）审议《关于审议公司<利润分配管理制度>修订版的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《利润分配管理制度》。

（六）审议《关于审议公司<对外投资管理制度>修订版的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《对外投资管理制度》。
（七）审议《关于审议公司<对外担保管理制度>修订版的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《对外担保管理制度》。
（八）审议《关于审议公司<关联交易管理制度>修订版的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《关联交易管理制度》。
（九）审议《关于审议公司<董事……
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