公告日期：2019-04-24

证券代码：831837 证券简称：硕泉园林 主办券商：长江证券
广东硕泉园林股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日上午10点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东万里海天律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

广东省中山市火炬开发区孙文东路310号，广东硕泉园林股份有限公司7楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案

公司董事长甄池安先生代表董事会作2018年度董事会工作汇报，汇报2018年经营情况、董事会工作情况及2019年的董事会工作规划。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席王方庆先生代表监事会作2018年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况，对公司2018年度有关事项的监督意见及2019年监事会工作思路及重点。

（三）审议《公司2018年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕泉园林：2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《硕泉园林：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案

对公司2018年度主要财务指标情况进行审议并根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年度财务预算报告。
（五）审议《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
（六）审议《公司2018年度利润分配方案》议案

经北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止
2018年末公司累计可分配利润为30,071,926.66元。鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理情况和发展实际，公司拟定2018年度不以未分配利润进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。
（七）审议《公司续聘2019年度审计机构》议案


北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系我司2018年度审计机构。受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2019年度审计机构。
（八）审议《公司名称变更暨修改公司章程》议案

相关内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《硕泉园林：关于公司名称变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-017）。
（九）审议《公司2019年度融资额度》议案

公司计划自2019年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过8000万元人民币。综合授信额度主要包括：银行借款、银行承兑汇票、保函等，具体融资金额视公司实际经营运作需求确定，现请董事会授权并同意授权公司经营管理层在8000万元的额度内根据公司经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构间的逐笔融资业务并确定相关担
保、反担保事宜，董事会授权董事长甄池安先生代表公司签署上述额度内一切授信有关的合同、协议凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律、经济责任……
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