公告日期：2024-06-18

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-061

镇江三维输送装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李悦先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
75,322,855 股，占公司有表决权股份总数的 62.7690%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管殷鸟金、李光凡、张路列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 75,322,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：侍文文、臧公庆
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录
《镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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