公告日期：2024-04-19

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-029
镇江三维输送装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李悦先生

6.会议列席人员：董事、监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2023 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度独立董事述职报告予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-031、2024-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司董事会关于独立董事对性自查情况予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度报告》、《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027、2024-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情……
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