公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-019

证券代码：831825 证券简称：蓝海股份 主办券商：海通证券



上海蓝海人力资源股份有限公司



2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：上海市普陀区同普路1130弄15号会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王彦博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2019年3月20日经公司第二届董事会第二十二次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《上海蓝海人力资源股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-019

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数30,289,716股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：



为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升公司的决策效率、降低公司营运成本需要、扩大竞争优势、促进公司更好的发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：



同意股数30,289,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股



公告编号：2019-019

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）授权董事会制作、修改终止挂牌的书面申请以及向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的全部事宜。

2.议案表决结果：



同意股数30,289,716股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括2019年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公



公告编号：2019-019

司控股股东、实际控制人出具承诺：公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议的股东，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容详见公司发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：



同意股数30,289,716股，占本次股东……
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