公告日期：2019-02-13

公告编号：2019-012

证券代码：831825 证券简称：蓝海股份 主办券商：海通证券



上海蓝海人力资源股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月11日

2.会议召开地点：上海市普陀区同普路1130弄15号会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王彦博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2019年1月21日经公司第二届董事会第二十一次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《上海蓝海人力资源股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-012

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数28,425,029股，占公司有表决权股份总数的93.84%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议预计2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：



详见公司于2019年01月23日在全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com.cn上披露的《上海蓝海人力资源股份有限公司2019年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：



同意股数13,969,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，王彦博、许艽香、王思南需回避表决。（二） 审议通过《关于预计2019年度利用闲置资金购买短期理财产

品的议案》

1.议案内容：



公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了提高公司资金使用效率，预计2019年度利用闲置资金购买短期理财产品，投资期限的不超过一年。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-012

同意股数28,425,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于审议对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年01月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站www.neeq.com.cn上披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数28,425,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录



（一）《上海蓝海人力资源股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



上海蓝海人力资源股份有限公司

董事会

2019年2月13日


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