公告日期:2018-12-17
公告编号:2018-062
证券代码:831825 证券简称:蓝海股份 主办券商:海通证券
上海蓝海人力资源股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月4日以电子邮
件及即时通讯方式发出。
5.会议主持人:王彦博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-062
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提议上海喆途物流有限公司减资的议案》
1.议案内容:
公司于2017年9月30日与天地华宇汽车租赁(上海)有限公司共同设立了上海喆途物流有限公司(以下简称“喆途物流”)。喆途物流注册资本为1000万元,本公司认缴额为400万元,实缴额为0元。后由于喆途物流未能实现原投资设立公司的战略目标,现公司拟提议进行减资处理,公司不再持有喆途物流股份。本次减资不构成关联交易、不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议上海喆速科技有限公司减资的议案》
1.议案内容:
公司于2017年9月30日与天地华宇汽车租赁(上海)有限公司共同设立了上海喆速科技有限公司(以下简称“喆速科技”)。喆速科技注册资本为400万元,本公司认缴额为40万元,实缴额为40万元。后由于喆速科技未能实现原投资设立公司的战略目标,现公司拟提议进行减资处理,公司不再持有喆速科技股份。本次减资不构成关联交易、不构成重大资产重组。
公告编号:2018-062
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于利用闲置资金购买短期理财产品的议案》
1.议案内容:
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,为了提高公司资金使用效率,拟利用闲置资金购买短期理财产品1490万元,年化收益率3.595%,每日投资收益1488元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
因应公司经营管理需要,提请于2019年1月2日在上海市普陀区同普路1130弄15号一楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-062
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)董事签字确认的《第二届董事会第十九次会议决议》
上海蓝海人力资源股份有限公司
董事会
2018年12月17日
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