公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-015



证券代码：831825 证券简称：蓝海股份 主办券商：海通证券



上海蓝海人力资源股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



上海蓝海人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年2月26日以现场会议形式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，缺席董事0人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。



二、会议表决情况



公司董事长王彦博主持会议，并宣读了会议议程。



经与会董事认真审议表决如下:



(一) 议案一:《关于拟对外投资设立控股子公司上海仕悦共赢投资合



伙企业（有限合伙)的议案》



1. 议案内容：



本公司拟出资设立，注册地为(以工商登记部门最终核定为准)，注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70%。



2.表决情况：5票赞成、0 票反对、0 票弃权。



公告编号：2018-015



3.表决结果：通过。



4.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无须回避表决。



5.本议案无需提交股东大会审议。



上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。



三、备查文件目录



经全体出席董事签字确认的《上海蓝海人力资源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



特此公告。



上海蓝海人力资源股份有限公司



董事会



2018年2月28日




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