公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-022
证券代码:831823 证券简称:智冠股份 主办券商:开源证券
广东智冠信息技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人:刘敏娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
(一)审议通过《提议董志新先生为第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
公司监事周和翠女士的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补选新任监事。
公司监事会提名董志新先生为公司第二届监事会监事,任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。董志新先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-022
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《广东智冠信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
广东智冠信息技术股份有限公司
监事会
2019年4月19日
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