公告日期:2018-09-28
公告编号:2018-034
证券代码:831823 证券简称:智冠股份 主办券商:广发证券
广东智冠信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月27日以专人通知方式发出
5.会议主持人:卢慧莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。董事詹恩毅由于工作原因缺席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限》议案
1.议案内容:
经与会董事审议和表决,同意豁免公司第二届董事会第十一次会议的通知期限,并于2018年9月27日召开第二届董事会第十一次会议。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-034
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任卢慧莉为公司信息披露负责人和财务负责人》议案1.议案内容:
鉴于黄武嫣个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务,导致公司董事会秘书、财务负责人职务空缺,经公司董事会研究决定,拟聘任卢慧莉为公司信息披露负责人、财务负责人。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
公司定于2018年10月19日15:30在公司召开2018年第四次临时股东大会,董事会同意向全体股东发出股东大会通知。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东智冠信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
广东智冠信息技术股份有限公司
董事会
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