公告日期:2019-07-26
公告编号:2019-035
证券代码:831822 证券简称:米奥会展 主办券商:国金证券
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:上海市恒丰路 218 号 2104 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:潘建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年上半年报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《2019 年上半年报告》,其
具体内容详见公司于 2019 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2019-035
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年上半年报告》(公告编号:2019-037)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司与会董事签字确认的《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日
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