公告日期：2019-03-29

上海市锦天城律师事务所

关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所

关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。

本次股东大会于2019年3月29日在上海市恒丰路218号2104室如期召开。

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会议召开的时间、地点符合通知内容。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份68,071,100股，占公司股份总数的90.61％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场记名投票表决的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下决议：

1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意68,071,100股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意68,071,100股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。


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3、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果：同意68,071,100股，占有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

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