公告日期:2019-03-11
公告编号:2019-009
证券代码:831822 证券简称:米奥会展 主办券商:国金证券
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月8日
2.会议召开地点:上海市恒丰路218号2104室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月22日以电话方式发出
5.会议主持人:潘建军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-009
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容:
《2018年度独立董事述职报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-009
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,暂时不进行任何形式的利润分配。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》,其具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年度报告》(公告编号:2019-012)和《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-009
(七)审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司召开2018年度股东大会的通知》议案
1.议案内容:
公司定于2019年3月29日召开2018年度股东大会。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易……
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