公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-024

证券代码：831821 证券简称：华源新材 主办券商：光大证券
江西华源新材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席叶丽平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议和表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 半年度报告》议案
1.议案内容：

该 半 年 度 报 告 披 露 于 全 国 中 小 企业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-024

（www.neeq.com.cn）的《2019 半年度报告》（公告编号为： 2019-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的》议案
1.议案内容：

该 议 案 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号为： 2019-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》议案1.议案内容：

该偶发性关联交易披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号为： 2019-028）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易。监事叶丽平回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、江西华源新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议


公告编号：2019-024

江西华源新材料股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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