公告日期:2019-04-29
江西华源新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘春明先生
6.会议列席人员:财务总监侯海春先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信
号:2019-012)及《华源新材:2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司利润分配》议案
1.议案内容:
根据2018年度公司的经营情况,决定公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
对公司2018年财务决算报告进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
对公司2019年财务预算进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
该专项报告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为:2019-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于江西华源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
1.议案内容:
该专项报告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于江西华源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号为:2019-015)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事刘春明、邱桂兰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会2018年度工作报告》议案
1.议案内容:
对公司董事会2018年度工作报告进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《总经理2018年度工作报告》议案
对公司总经理2018年度工作报告进行审议
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况……
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