公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-002

证券代码：831821 证券简称：华源新材 主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：董事长刘春明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份总数53,373,161股，占公司有表决权股份总数的76.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王锋为公司监事》的议案

1.议案内容：



2018年12月21日，公司收到监事李红生的辞职报告，李红生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王锋作为公司监事，任职期限与第二届监事会任期保持一致，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。王锋任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》



公告编号：2019-002

的规定人数。

2.议案表决结果：



同意股数53,373,161股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西华源新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



江西华源新材料股份有限公司

董事会

2019年1月14日


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