公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-057

证券代码：831821 证券简称：华源新材 主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘春明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数34,186,143股，占公司有表决权股份总数的79.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：



公司分别于2018年3月22日、3月29日、6月20日向关联方赣州赣丰新型复合材料有限公司借款300,000.00元、150,000.00元、120,000.00元用于补充流动资金。



公告编号：2018-057

截止2018年6月30日，借款余额共计570,000.00元。

2.议案表决结果：



同意股数3,631,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东江西邦源投资有限公司、赣州华拓投资合伙企业（有限合伙）、邱桂兰、张小莲、何余发、李红生、刘日芳等回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字确认的2018年第二次临时股东大会决议



江西华源新材料股份有限公司

董事会


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