公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-056
证券代码：831821 证券简称：华源新材 主办券商：光大证券
江西华源新材料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月10日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2018-056
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易》的议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为：2018-050）。三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
（二）登记时间：2018年9月10上午8：00
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：李明昱

电话/传真：0797-6565981

地址：江西省赣州市南康区龙岭工业园区

邮编：341410

（二）会议费用：自理
五、备查文件目录


公告编号：2018-056
江西华源新材料股份有限公司
董事会

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