公告日期:2019-04-19
江苏容大减震科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以电话或邮件等方式发出
5.会议主持人:张敏
6.会议列席人员:董事会秘书及监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《2018年年度报告》(公告编号为:2019-006)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度财务报告暨财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务报告暨财务决算报告》
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
截至2018年12月31日,公司账面存留未分配利润人民币27,846,468.80元,根据公司财务状况,公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《<关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》(股转系统公告〔2016〕63号)等有关规定,公司董事会安排有关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查,出具了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为:2019-005)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于改选公司董事的议案》
1.议案内容:
公司于2019年4月12日收到董事谭立军的辞职报告,董事谭立军拟于第二届董事会第八次会议召开之后,辞去董事职务。原公司董事谭立军由于其个人原因辞去公司董事职务,董事会成员不足五人,现补选杨燕为公司董事……
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