公告日期：2017-10-31

常州容大结构减振股份有限公司



ChangzhouRoadStructureDampingEquipmentsCo.Ltd



住所：江苏省常州市新北区玉龙中路66号



股票发行情况报告书



主办券商



住所：上海市黄浦区中山南路 318号 24层



二零一七年十月



目录



一、 本次发行的基本情况



二、 发行前后相关情况对比



三、 新增股份限售安排



四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见



五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见



六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明



七、 备查文件



释义



本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义



容大股份、公司 指 常州容大结构减振股份有限公司



董事会 指 常州容大结构减振股份有限公司董事会



股东大会 指 常州容大结构减振股份有限公司股东大会



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商 指 东方花旗证券有限公司



律师事务所 指 上海大邦律师事务所



会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



指



细则》 则》



《公司章程》 指 《常州容大结构减振股份有限公司章程》



《股票发行方案》 指 《常州容大结构减振股份有限公司股票发行方案》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行的股票均为人民币普通股，发行股票的数量为500.00万股，募集资金总额为900.00万元。



（二）发行价格



本次发行价格为人民币1.80元/股。



本次发行价格综合考虑了公司所处的行业、成长性、每股净资产、净利润等多种因素后确定。



（三）现有股东优先认购的情况



根据公司与认购人签署的《定向发行股份认购协议书》，在册股东认购情况如下：



序 名称 认购股份数量 任职情况 股东类型 认购方式



号 （股）



1 张敏 3,800,000 董事长、总经理 自然人 货币



2 嘉兴三乐投资有 286,265 未在公司任职 法人 货币



限公司



3 王淑敏 256,420 监事 自然人 货币



4 罗红军 250,000 董事、副总经理 自然人 货币



5 戴平 205,070 未在公司任职 自然人 货币



6 吴江 200,640 董事、副总经理、 自然人 货币



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