公告日期:2020-06-19
公告编号:2020-037
证券代码:831819 证券简称:宜瓷龙 主办券商:新时代证券
上海宜瓷龙新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 18 日
2.会议召开地点:上海市金山区金山工业区通业路 128 号 2 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事长李力锋先生
5.会议主持人:董事长李力锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
上海宜瓷龙新材料股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 06 月 02 日发出了
关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知。
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数25,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.6667%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
公告编号:2020-037
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司信息披露人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《章程修改议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2020 年 06 月 02 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》(公告编码:2020-035)
2.议案表决结果:
同意股数 25,100,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
经与会股东、董事签字确认的临时股东大会决议
上海宜瓷龙新材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日
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