公告日期：2020-03-23

公告编号：2020-006

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：开源证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

中山鑫辉精密技术股份有限公司定于 2020 年4 月2日召开 2020 年第一次临时股东
大会，股权登记日为 2020 年 4 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-003。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 3 月 20 日，公司董事会收到单独持有 48.55%股份的股东夏炎书面提交的
《2020年第一临时股东大会增加临时议案的提交》，提请在 2020 年4 月2日召开的 2020年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
一、《关于申请公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司出于资本市场长期规划发展需要，为了更好地配合做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司优先股股票同时申请终止挂牌。公司优先股证券简称“鑫辉优 1”，股份数量 102,200 股。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东夏炎符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和

公告编号：2020-006

《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东夏炎提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（四）审议《关于申请公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
五、备查文件目录
一、《2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

中山鑫辉精密技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日

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