公告日期:2019-09-11
公告编号:2019-029
证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:开源证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:夏炎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举夏炎先生为公司第二届董事会董事长议案》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,选举夏炎先生为公司第二届董事会董事长,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-029
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任夏炎先生为公司总经理议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任夏炎先生为公司总经理,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《管他聘任谭艳萍为公司董事会秘书议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任谭艳萍女士为公司董事会秘书,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任郭凤英为公司财务总监议案》
1.议案内容:
董事会审议通过聘任郭凤英女士为公司财务总监,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公告编号:2019-029
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、中山鑫辉精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
中山鑫辉精密技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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