公告日期:2019-09-11
公告编号:2019-031
证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:开源证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2019 年 9
月 9 日审议并通过:
选举夏炎先生为公司董事长,任职期限三年,自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 22,400,000 股,占公司股本的 48.55%,不是失信联合惩戒对象。
聘任夏炎先生为公司总经理,任职期限三年,自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 22,400,000 股,占公司股本的 48.55%,不是失信联合惩戒对象。
聘任谭艳萍女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2019 年 9 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 80,000 股,占公司股本的 0.1734%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郭凤英女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2019 年 9 月 9 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 80,000 股,占公司股本的 0.1734%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由夏炎主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9
公告编号:2019-031
月 9 日审议并通过:
选举方敏先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2019 年 9 月 9 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 40,000 股,占公司股本的 0.0867%,是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由方敏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员变动属于正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件
(一)、中山鑫辉精密技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;
(二)、中山鑫辉精密技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议;
中山鑫辉精密技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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