公告日期:2019-09-10
公告编号:2019-028
证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:开源证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长夏炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 13 人,持有表决权的股份 42,520,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.15%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选择的议案》
1.议案内容:
详见公司与2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事会换届公告》(公告编号:2019-024)。
公告编号:2019-028
2.议案表决结果:
同意股数 42,520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案>
1.议案内容:
详见公司与2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事、监事会换届公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 42,520,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)、《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》;
中山鑫辉精密技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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