公告日期：2019-05-07

中山鑫辉精密技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏炎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。广东金联律师事务所出席本次股东大会见证，并出具法律意见书。大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数42,550,000股，占公司有表决权股份总数的92.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《鑫辉精密2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌

年年度报告》和《中山鑫辉精密技术股份有限公司2018年年报摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《2018年年报摘要》（公司编号：2019-007）

2.议案表决结果：



同意股数42,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《鑫辉精密2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对公司董事会日常情况进行分析总结。

2.议案表决结果：



同意股数42,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《鑫辉精密2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司发展需要，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：



同意股数42,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《鑫辉精密2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及2019年经营计划，编制了《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数42,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：



续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数42,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）





同意股数540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决……
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