公告日期:2019-04-12
中山鑫辉精密技术股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月28日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长夏炎
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《鑫辉精密2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
限公司2018年年度报告》和《中山鑫辉精密技术股份有限公司2018年年度报告摘要》,具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)、《2018年年度报告摘要》(公司编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过《鑫辉精密2018年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
对公司董事会日常情况进行分析总结。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三)审议通过《鑫辉精密2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本金公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
1.议案内容:
公司总经理夏炎先生对2018年度公司的运营情况做具体报告,并对公司2019年度的工作做规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过《鑫辉精密2018年度财务决算及2019年财务预算的议案》
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据及2019年经营计划,编制了《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为中山鑫辉精密技术股份有限公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
1.议案内容:
详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-004)
2.回避表决情况
关联方夏炎先生、郭凤萍女士、夏云琴女士回避表决
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(八)审议通过《鑫辉精密2018年度审计报告的议案》
1.议案内容:
中山鑫辉精密技术股份有限公司2018年度审计报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2018年年……
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