公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-048
证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长夏炎先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要，经过综合评估和充分讨论，并经友好协商，拟将公司的审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京永拓会计

公告编号：2018-048
师事务所（特殊普通合伙），由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司执行2018年度审计机构，负责公司2018年度审计财务审计工作。

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，勤勉尽责，维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于解除同广发证券持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司业务的发展，需要更换持续督导主办券商，经过与广发证券友好协商，公司拟解除同广发证券签署的持续督导协议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《解除同广发证券持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

解除同广发证券持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2018-048
（四）审议通过《关于同开源证券签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

由于公司业务发展的需要，经过与广发证券以及开源证券友好协商，现需要将公司持续督导的主办券商由广发证券变更为开源证券，并与开源证券签署持续督导协议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜的议案》
1.议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《修订公司章程》议案
1.议案内容：

详见公司于2018年12月07日披露的《鑫辉精密：修订公司章程公告》（公告编号：2018-051）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。