公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-038
证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月12日上午10:00-12:00。

预计会期0.5
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-038
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市火炬开发区沿江东路13号毓达工业园内公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行中山分行贷款的议案》

公司拟向中国银行中山分行贷款2000万元用于补充流动资金关联方夏炎、郭凤萍、张菊珍、中山鑫辉精密科技有限公司为本次贷款提供保证，夏炎以的一宗工业用地、张菊珍以持有公司的1200万股有限售条件流通股为本次贷款提供质押担保。

详见2018年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鑫辉精密：关联交易公告》（公告编号2018-0XX）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他
人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及
委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明
书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账
户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018年9月11日，15:30-17:00
（三）登记地点：广东省中山市火炬开发区沿江东路13号毓达工业园内董事会
秘书办公室


公告编号：2018-038
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭艳萍联系电话：0760-28139683；电子邮箱：
1002572783@qq.com；联系地址：中山火炬开发区沿江东路13号毓达工业
园内会议室。
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
（一）中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十四次董事会决议。
中山鑫辉精密技术股份有限公司
董事会

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