公告日期:2018-05-15
证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:广发证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
中山鑫辉精密技术股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董
事会第二十二次会议于2018年5月11日在公司会议室召开。本次会
议的通知于2018年5月2日向各位董事发出。
本次会议由董事长夏炎先生主持;本次董事会应出席会议的董事5
人,实际出席董事 5 人;公司全体监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事
会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决,审议通过了以下议案: (一)审议《鑫辉精密2017年年度报告及摘要》
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《中 山鑫辉精密技术股份有限公司2017年年度报告》和《中山鑫辉精密技术股 份有限公司 2017 年年报摘要》,具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《鑫辉精密:2017
年年度报告》(公告编号:2018-020)、《鑫辉精密:2017年年报摘要》(公
告编号:2018-018)。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
表决结果:通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(二)审议《鑫辉精密2017年度董事会工作报告》
议案内容:对公司2017年的经营情况,2018年经营计划及公司董事
会日常工作情况进行分析总结。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
表决结果:通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(三)审议《鑫辉精密2017年度利润分配预案》
议案内容:根据公司发展需要,2017年度拟不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增股本。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
表决结果:通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(四)审议《关于续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为2018
年度审计机构的议案》
议案内容:续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为中山鑫辉精密技术股份有限公司2018年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,回避0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
表决结果:通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(五)审议《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》
议案内容:详见公司于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台上公布的《鑫辉精密:关于预计2018年度日常性关联交易
的公告》(公告编号2018-014)。
表决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,回避3票。
回避情况:关联方夏炎先生、郭凤萍女士、郭云琴女士回避表决。
表决结果:因出席董事会的无关联董事人数不足3人,本议案尚需提
交2017年年度股东大会审议。
(六)审议《公司2017年度审计报告》
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