公告日期：2018-05-15

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券



中山鑫辉精密技术股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董



事会第二十二次会议于2018年5月11日在公司会议室召开。本次会



议的通知于2018年5月2日向各位董事发出。



本次会议由董事长夏炎先生主持；本次董事会应出席会议的董事5



人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、部分高级管理人员列席了本



次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事



会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议《鑫辉精密2017年年度报告及摘要》



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《中 山鑫辉精密技术股份有限公司2017年年度报告》和《中山鑫辉精密技术股 份有限公司 2017 年年报摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《鑫辉精密：2017



年年度报告》（公告编号：2018-020）、《鑫辉精密：2017年年报摘要》（公



告编号：2018-018）。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（二）审议《鑫辉精密2017年度董事会工作报告》



议案内容：对公司2017年的经营情况，2018年经营计划及公司董事



会日常工作情况进行分析总结。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（三）审议《鑫辉精密2017年度利润分配预案》



议案内容：根据公司发展需要，2017年度拟不进行利润分配，也不进



行资本公积金转增股本。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（四）审议《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为2018



年度审计机构的议案》



议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（五）审议《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》



议案内容：详见公司于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系



统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于预计2018年度日常性关联交易



的公告》（公告编号2018-014）。



表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票。



回避情况：关联方夏炎先生、郭凤萍女士、郭云琴女士回避表决。



表决结果：因出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案尚需提



交2017年年度股东大会审议。



（六）审议《公司2017年度审计报告》



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