公告日期:2018-05-15
公告编号:2018-014
证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:广发证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司
关于预计2018年年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计2018年度日常性关联交易基本情况
(一)接受关联方担保
单位:人民币万元
被担保方 担保内 关联人 关联关系 2018年预 2017年发
容 测金额 生金额
控股股
东、实际
夏炎 控制人、
中山鑫辉精贷款或
董事长及
密技术股份综合授 6000.00 3,879.50
总经理
有限公司 信
张菊珍 股东
股东、董
郭凤萍
事
公告编号:2018-014
二、关联方介绍和关联关系
(一)夏炎先生是公司的董事长兼总经理,持有公司22,400,000
股股票,持股比例为48.55%
(二)郭凤萍女士是公司的董事、人力资源部总监,公司股东珠海横琴蓝辉股权投资合伙企业(有限合伙)的经营者及普通合伙人,夏炎先生的妻子。
(三)张菊珍女士是公司的股东,持有公司16,800,000股股票,
持股比例为36.41%,夏炎先生的母亲。
三、定价原则和定价方法
(一)定价原则
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
(二)定价依据
关联方为公司提供担保属于关联方支持公司发展的行为,无需公司支付任何费用。
四、关联交易对公司的影响
关联担保属于关联方支持公司发展的行为,公司无需向关联方支付任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、审议与表决情况
公告编号:2018-014
(一)表决和审议情况
2018年5月11日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过
了《中山鑫辉精密技术股份有限公司关于预计2018年度日常性关联
交易的议案》,夏炎先生、郭凤萍女士为关联董事,回避本议案的表决,表决结果参见2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《鑫辉精密:第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号
2018-023)。该议案将提交2017年度股东大会审议。
(二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
六、备查文件目录
中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。
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