公告日期：2018-05-15

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券



中山鑫辉精密技术股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5



月 2 日以传真或电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第



一届监事会第九次会议的通知，并于2018年5月11日以现场会议形式



召开了本次会议。



本次会议由监事会主席方敏主持，应出席会议的监事 3 人，实际出



席会议并表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合



《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会监事经过认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：



（一）审议《鑫辉精密2017年年度报告及摘要》；



公司监事会对公司年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：



1、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（二）审议《鑫辉精密2017年度监事会工作报告》；



议案内容：（1）2017年监事会会议情况（2）对公司2017年度有关



事项发表独立意见（3）监事会工作计划



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（三）审议《鑫辉精密2017年度利润分配预案》；



议案内容：根据公司发展需要，2017年度拟不进行利润分配，也不



进行资本公积金转增股本。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（四）审议《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》；



议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（五）审议《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》;



议案内容：详见公司于2018年5月15日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于预计2018年度日常性关联



交易的公告》（公告编号2018-014）。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（六）审议《公司2017年度审计报告》



议案内容：中山鑫辉精密技术股份有限公司2017年度审计报告。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（七）审议《关于公司 2018 年第一季度报告》



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2018 年第一季度报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（ht……
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