公告日期:2017-09-28
证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:广发证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月27日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长夏炎
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共22人,
持有表决权的股份42,740,000股,占公司股份总数的92.63%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《中山鑫辉精密技术股份有限公司2017年优先股发行
预案(修订版)》
1、议案内容
公司拟发行优先股不超过10.22万股(含10.22万股),募集资
金金额不超过1,022.00万元(含1,022.00万元), 议案具体情况详
见公司于2017年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上公布的《鑫辉精密:2017年优先股发行预案(修订版)》(公
告编号 2017-055)。
2、议案表决结果:
同意股数 810,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
夏炎、张菊珍、珠海横琴蓝辉投资合伙企业(有限合伙)回避表决,合计回避4,193万股。
(二)审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》1、议案内容
为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定,公司拟设立募集资金专用账户,并与主办券商及开户银行签署三方监管协议。
2、议案表决结果:
同意股数42,740,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的优先股认购协议的议案》1、议案内容
鉴于本次优先股发行的需要,同意公司与认购人签署附生效条件的《优先股认购协议》。
2、议案表决结果:
同意股数 810,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
夏炎、张菊珍、珠海横琴蓝辉投资合伙企业(有限合伙)回避表决,合计回避4,193万股。
(四)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次优先股发行相关事宜的议案》
1、议案内容
股东大会授权董事会全权办理公司本次优先股发行相关事宜。
2、议案表决结果:
同意股数42,740,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1、议案内容
详见公司于2017年9月11日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上公布的《鑫辉精密:关于修订公司章程的公告》(公告编号 2017-056)。
2、议案表决结果:
同意股数42,740,000股,占本次股东大会……
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