公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-052
证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:广发证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
中山鑫辉精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8
月14日以传真或电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第
一届监事会第八次会议的通知,并于2017年8月25日以现场会议形式
召开了本次会议。
本次会议由监事会主席方敏主持,应出席会议的监事 3 人,实际出
席会议并表决监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
与会监事经过认真审议,以书面表决方式通过了如下议案:
(一)审议《鑫辉精密2017年半年度报告》;
公司监事会对公司2017年半年度报告进行了审议,并发表审核意见
如下:
公告编号:2017-052
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统的各项规定,未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的
信息存在不符合实际的情况,公司《2017 年半年度报告》真实地反映出
公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与公司《2017 年半年度报告》编制
和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
三、备查文件
(一)经与会监事签字确认的公司第一届监事会第八次会议决议;(二)本次会议的议案文本。
特此公告。
中山鑫辉精密技术股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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