公告日期：2017-08-11

公告编号： 2017-049

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证券代码： 831818 证券简称： 鑫辉精密 主办券商：广发证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏炎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，

持有表决权的股份 42,740,000 股，占公司股份总数的 92.63%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向广东广发互联小额贷款股份有限

公司贷款的议案》

本次股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-049

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1.议案内容

公司拟向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款 500.00 万元

用于支付货款及补充流动资金，借款期限为放款之日起的 6 个月，保

证人为公司实际控制人夏炎，质押物为公司股东张菊珍持有公司的

200 万股有限售条件流通股以及公司的应收账款不少于 800 万元。截

至本公告日尚未签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

夏炎、张菊珍、珠海横琴蓝辉投资合伙企业（有限合伙）回避表

决，合计回避 4,193 万股。

(二)审议通过《关于股东张菊珍出质公司股票为公司贷款提

供担保的议案》

1.议案内容

股东张菊珍出质持有公司的 200 万股有限售条件流通股为公司

向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款 500.00 万元提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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3.回避表决情况

夏炎、张菊珍、珠海横琴蓝辉投资合伙企业（有限合伙）回避表

决，合计回避 4,193 万股。

(三)审议通过《关于实际控制人夏炎为公司借款作出保证的

议案》

1.议案内容

股东夏炎为公司向广东广发互联小额贷款股份有限公司贷款

500.00 万元作出保证。若公司未能履行其债务时，无论广东广发互

联小额贷款股份有限公司对债权是否拥有其他担保权利(包括但不限

于保证、抵押、质押等担保方式)，均有权先要求夏炎在合同约定的

保证范围内承担保证责任。

2.议案表决结果：

同意股数 810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

夏炎、张菊珍、珠海横琴蓝辉投资合伙企业（有限合伙）回避表

决，合计回避 4,193 万股。

三、 备查文件目录

《中山鑫辉精密技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决

议》；

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中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日


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