公告日期：2017-05-25

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券



中山鑫辉精密技术股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月9日10时00分



结束时间：2017年6月9日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月7日，股权登记日下



午 15:00 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股



东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：中山市火炬开发区沿江东路13号毓达工业园内第一幢一层、三层，第三幢第一层。



二、会议审议事项



（一）审议《中山鑫辉精密技术股份有限公司2017年优先股发



行预案》；



议案内容：本次非公开发行的优先股为境内发行的人民币优先股，优先股的种类为固定股息率、可积累、非参与、有回售及赎回条款、不可转换的优先股，采取非公开发行方式，一次核准，一次发行完毕。本次拟发行优先股不超过10.22万股（含10.22万股），发行对象为中山中盈产业投资有限公司,募集资金金额不超过 1,022.00万元（含1,022.00万元）,用于大众汽车EA211发动机可变正时系统核心部件研制与产业化项目。本次非公开发行优先股每股票面金额为100元，以票面金额平价发行，发行期限为5年。本次优先股采取固定股息率，根据相关法律法规、市场利率水平、投资者需求和本公司的具体情况等因素确定股息率1%,不高于本公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。



详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台上公布的《鑫辉精密：2017 年优先股发行预案》（公告编



号 2017-035）。（二）审议《中山鑫辉精密技术股份有限公司关于



公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；



（二）审议《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；



议案内容：为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专用账户，并与主办券商及开户银行签署三方监管协议。



（三）审议《关于签署附生效条件的优先股认购协议的议案》；议案内容：鉴于本次优先股发行的需要，同意公司与认购人签署附生效条件的《股票认购协议》



（四）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；



（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》；



议案内容：详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于修订公司章程的公告》（公告编号 2017-036）。



（六）审议《关于控股股东夏炎为公司提供借款的议案》；



议案内容：为保障公司经营的持续发展，公司控股股东夏炎拟通过股权质押融资 700 万元，并借予公司补充流动资金。详见公司于2017年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布



的《鑫辉精密：关于控股股东为公司提供借款的关联交易公告》（公告编号 2017-037）



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记； 2、由



代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示……
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