公告日期:2017-05-12
证券代码:831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:广发证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长夏炎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共22人,
持有表决权的股份21,370,000股,占公司股份总数的92.63%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《鑫辉精密2016年年度报告及摘要》
1.议案表决结果:
同意股数21,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避表决。
(二)审议通过《鑫辉精密2016年资金占用专项报告》
1.议案表决结果:
同意股数21,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避表决。
(三)审议通过《鑫辉精密2016年度董事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数21,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避表决。
(四)审议通过《鑫辉精密2016年度经营工作总结及2017年度经营计
划》
1.议案表决结果:
同意股数21,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避表决。
(五)审议通过《鑫辉精密2016年度利润分配预案》
1.议案表决结果:
同意股数21,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为 2017年度审计机构的议案》
1.议案表决结果:
同意股数21,370,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,所以不涉及回避表决。
(七)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易事项的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 405,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
夏炎、张菊珍、珠海横琴蓝辉投资合伙企业(有限合伙)回避表决,合计回避20,965,000股。
(八)审议通过《关于鑫辉精密募集资金存放与实际……
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