公告日期：2017-04-21

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券



中山鑫辉精密技术股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董



事会第十七次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。本次会议



的通知于2017年4月10日向各位董事发出。



本次会议由董事长夏炎先生主持；本次董事会应出席会议的董事5



人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、部分高级管理人员列席了本



次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事



会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议《鑫辉精密2016年年度报告及摘要》；



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《中山鑫辉精密技术股份有限公司2016年年度报告》和《中山鑫辉精



密技术股份有限公司 2016 年年报摘要》，具体内容详见在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《鑫辉精



密：2016 年年度报告》（公告编号：2017-027）、《鑫辉精密：2016 年年报



摘要》（公告编号：2017-028）。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议《鑫辉精密2016年资金占用专项报告》；



议案内容：对公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告中 兴财光华审专字（2017）第 304085号进行审议。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议《鑫辉精密2016年度董事会工作报告》；



议案内容：对公司2016年的经营情况，2017年经营计划及公司董事



会日常工作情况进行分析总结。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议《鑫辉精密2016年度经营工作总结及2017年度经营计划》；



议案内容：对公司2016年度经营业绩完成情况以及2017年度经营计



划进行分析总结。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议《鑫辉精密2016年度利润分配预案》；



议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日公司股本23,070,000股，资本公积15,530,051.76元，盈余公积2,255,423.35元，未分配利润20,298,810.22元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，以未分配利润每10股送4股。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为2017



年度审计机构的议案》；



议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。



表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



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