公告日期：2017-04-21

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券



中山鑫辉精密技术股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4



月10日以传真或电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第



一届监事会第五次会议的通知，并于2017年4月20日以现场会议形式



召开了本次会议。



本次会议由监事会主席方敏主持，应出席会议的监事 3 人，实际出



席会议并表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合



《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会监事经过认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：



（一）审议《鑫辉精密2016年年度报告及摘要》；



公司监事会对公司年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：



1、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议《鑫辉精密2016年度监事会工作报告》；



议案内容：（1）2016年监事会会议情况（2）对公司2016年度有关



事项发表独立意见（3）监事会工作计划



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议《鑫辉精密2016年资金占用专项报告》



议案内容：对公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告兴财光华审专字（2017）第304085号进行审议。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议《鑫辉精密2016年度经营工作总结及2017年度经营计



划》；



议案内容：对公司2016年度经营业绩完成情况以及2017年度经营



计划进行分析总结。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议《鑫辉精密2016年度利润分配预案》；



议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日公司股本23,070,000股，资本公积15,530,051.76元，盈余公积2,255,423.35元，未分配利润20,298,810.22元。公司拟以权益分派股权登记日的总股本数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，以未分配利润每10股送4股。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；



议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为中山鑫辉精密技术股份有限公司2017年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。



表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。



表决结果：通过。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（七）审议《关于预计2017年度日常性关联交易事项的议案》;



议案内容：详见公司于2017年4月21日在全国……
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