公告日期：2017-04-21

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券



中山鑫辉精密技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。广东金联律师事务所出席本次股东大会见证，并出具法律意见书。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月11日上午10点



结束时间：2017年5月11日中午12点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



3.公司聘请的法律顾问广东金联律师事务所。



(七)会议地点：中山市火炬开发区沿江东路13号公司会议室



二、会议审议事项



1、《鑫辉精密2016年年度报告及摘要》；



2、《鑫辉精密2016年资金占用专项报告》；



3、《鑫辉精密2016年度董事会工作报告》；



4、《鑫辉精密2016年度经营工作总结及2017年度经营计划》；



5、《鑫辉精密2016年度利润分配预案》；



6、《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为2017



年度审计机构的议案》；



7、《关于预计2017年度日常性关联交易事项的议案》



8、《关于鑫辉精密募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《鑫辉精密2016年度监事会工作报告》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。



(二)登记时间:2017年5月9日上午9:30-11:00；下午13:00-17:00



(三)登记地点:



中山市火炬开发区沿江东路13号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



(一)会议联系方式



公司地址：中山火炬开发区沿江东路13号公司会议室



邮政编码：528437



联系电话：0760-28139683



传 真：0760-28139668



联系 人：谭艳萍



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第十七次董事会决议；



2、本次会议的议案文本。



中山鑫辉精密技术股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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