公告日期:2017-03-27
公告编号: 2017-008
证券代码: 831818 证券简称:鑫辉精密 主办券商:广发证券
中山鑫辉精密技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开情况
中山鑫辉精密技术股份有限公司(以下简称:“公司”)第一届董
事会第十六次会议于 2016 年 3 月 23 日在公司会议室召开。本次会议
的通知于 2016 年 3 月 17 日向各位董事发出。
本次会议由董事长夏炎先生主持;本次董事会应出席会议的董事 5
人,实际出席董事 5 人;公司全体监事、部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事
会召开的有关规定。
二、 会议审议议案及表决情况
与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决,审议通过了一下议案:
(一) 审议《 利润分配管理制度》;
议案内容:详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
公告编号: 2017-008
统信息披露平台上公布的《鑫辉精密:利润分配管理制度》(公告编号:
2017-009)。
表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
(二) 审议《 承诺管理制度》;
议案内容:详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台上公布的《鑫辉精密:承诺管理制度》(公告编号:
2017-010)。
表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
(三)审议《年度报告重大差错责任追究制度》;
议案内容:详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台上公布的《鑫辉精密:年度报告重大差错责任追究制度》(公
告编号: 2017-011)。
表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
(四)审议《 关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
议案内容:详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台上公布的《鑫辉精密:关于修订公司章程的公告》(公告编
公告编号: 2017-008
号: 2017-019)。
表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
( 五) 审议《关于变更公司主营业务的议案》;
议案内容: 详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密: 变更公司主营业务的公告》(公
告编号: 2017-021)。
表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
( 六) 审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》;
议案内容:根据《公司法》、《中山鑫辉精密技术股份有限公司章程》
及相关法律、法规规定,公司拟于 2017 年 4 月 10 日上午 10:00 在公司
会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。
表决情况:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三.备查文件
1、经与会董事签字确认的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届
董事会第十六次会议决议》;
2、 本次会议的议案文本
特此公告。
公告编号: 2017-008
中山鑫辉精密技术股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。