公告日期：2017-03-27

公告编号： 2017-008

证券代码： 831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券

中山鑫辉精密技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

一、 会议召开情况

中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董

事会第十六次会议于 2016 年 3 月 23 日在公司会议室召开。本次会议

的通知于 2016 年 3 月 17 日向各位董事发出。

本次会议由董事长夏炎先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5

人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、部分高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事

会召开的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

与会董事通过现场表决的形式对议案进行表决，审议通过了一下议案：

（一） 审议《 利润分配管理制度》；

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公告编号： 2017-008

统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：利润分配管理制度》（公告编号：

2017-009）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二） 审议《 承诺管理制度》；

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：承诺管理制度》（公告编号：

2017-010）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议《年度报告重大差错责任追究制度》；

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：年度报告重大差错责任追究制度》（公

告编号： 2017-011）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议《 关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

议案内容：详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台上公布的《鑫辉精密：关于修订公司章程的公告》（公告编

公告编号： 2017-008

号： 2017-019）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（ 五） 审议《关于变更公司主营业务的议案》；

议案内容： 详见公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台上公布的《鑫辉精密： 变更公司主营业务的公告》（公

告编号： 2017-021）。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（ 六） 审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《中山鑫辉精密技术股份有限公司章程》

及相关法律、法规规定，公司拟于 2017 年 4 月 10 日上午 10:00 在公司

会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三．备查文件

1、经与会董事签字确认的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届

董事会第十六次会议决议》；

2、 本次会议的议案文本

特此公告。

公告编号： 2017-008

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日


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