公告日期：2017-03-27

证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券



中山鑫辉精密技术股份有限公司



利润分配管理制度



二零一七年三月



第一章 总则



第一条 为规范中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的利



润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《中山鑫辉精密技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本制度。



第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决



策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。



第二章利润分配顺序



第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、



稳定的利润分配政策。



根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：



（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。



公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。



（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。



（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。



（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。



（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。



（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。



第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增



加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。



法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。



第三章利润分配政策



第五条 公司利润分配政策为：



公司的利润分配采用现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利。公司实行持续、稳定的利润分配制度，利润分配应不得超过累计可分配利润的范围。



第六条 利润分配方案的审议程序：



公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。



第七条 利润分配政策的调整：



公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。



第四章利润分配监督约束机制



第八条 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监



事会的监督。



第九条 董事会在决策和形成利润分配预案时，需形成书面记录作为公司档



案妥善保存。



第五章利润分配的执行



第十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大



会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。



第十一条 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大



会审议批准的现金分红具体方案。



第十二条 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配



的现金红利，以偿还其占用的资金。



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