公告日期：2024-05-09

证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券

宁波捷创技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9：30-11：30

2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 2 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈岳彪
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台
披露了本次股东大会的通知公告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 44,914,428 股，占公司有表决权股份总数的 88.26%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事孙凤轶因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份
0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（六） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》,具体内容详见公
司于 2024 年 3 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：

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