公告日期:2022-08-01
公告编号:2022-036
证券代码:831817 证券简称:捷创技术 主办券商:财通证券
宁波捷创技术股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次临时股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事
会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2022-036
公司以现场会议的形式召开本次股东大会。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 8 月 16 日 9:30-12:30
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831817 捷创技术 2022 年 8 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 3 楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
公司决定将持有的河南捷创电气技术股份有限公司 60.0798%的股权出
售 45%给孙凤轶,出售金额不低于 450.00 万元,转让后宁波捷创技术股份有限公司继续持股 15.0798%。
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
公告编号:2022-036
因公司 2021 年度权益分派导致总股本增加 462.60 万股,由原来的
4,626 万股增至 5,088.60 万股,故需修订<公司章程>的总股本。
上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件;
5、办理登记手续,可用信函、电子邮件进行登记,但不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2022 年 8 月 16 日 9:15-9:30
(三) 登记地点:宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6 号楼 3 楼会
议室。
公告编号:2022-036
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:王秀杰
联系电话:0574-87861205/13805881391
联系传真:0574-87861200
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
《宁波捷……
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